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加密谷:推特被黑一周后 我们发现了这些
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加密谷Live2020-07-28 15:12:54 2143

7月15日周三,据称黑客得到了Twitter一个外部内容办理东西的权限,招致拜登、奥巴马、马斯克等着名人士的Twitter账户被黑。全部下战书,他们公布了雷同上面截图的信息,向用户答应,假如他们向指定的地点发送BTC,他们将收到双倍的报答。

总之,这个圈套正在一下战书的工夫里骗走了13.14个比特币,代价约12万美圆,不外正如咱们以后将探究的那样,这此中一些极可能是黑客本身奉献的。 

当看到交际媒体上对于黑客变乱的报导时,咱们就敏捷举措起来,正在咱们的产物中标注了骗子的收款地点,如许法律部分就能够更易地追踪资金,而咱们的加密钱币客户也能够制止用户发送资金到这个圈套地点中,避免骗子套现。正在这里,链上剖析是相当紧张的,终极咱们信赖这个变乱将成为又一个例证,阐明了BTC等加密钱币的资金活动可见性怎样让他们成为比现金以及其余情势的传统代价(other traditional forms of value transfer)转移更平安、更通明的资产。上面,咱们将为您具体先容Twitter黑客变乱中发作的事和资金的近况。

加密钱币圈套以及信托生意业务的配景信息

可怜的是,加密钱币圈套其实不稀有。究竟上,欺骗是迄今为止最多见的加密钱币相干立功种别,占2019年全部合法生意业务量的74%

正在2020年,加密钱币欺骗仍旧是一个重要题目

年终至今,各种圈套曾经从受益者那边得到了凌驾3.81亿美圆的资金。固然2020年的加密钱币欺骗的金额远低于2019年的环境,这重要是因为不像客岁PlusToken那样的年夜型庞氏圈套,但欺骗仍然是本年最年夜的加密钱币相干立功种别。正在咱们相识更多未被陈诉的欺骗举动,观察他们的加密钱币地点,并将他们的运动归入这一数据以后,2020年上半年的欺骗支出还大概正在以后增长。

还必需认识到的是,推特黑客的圈套也没有是甚么奇怪事。"信托生意业务"这类圈套曾经连续了多年,即骗子正在交际媒体上假冒着名人士或者公司,恳请用户向他们发送加密钱币,以调换往后更多的报答。

究竟上,依据CryptoScamDB(一个用户能够陈诉圈套及其相干加密钱币地点的开源数据库)的数据,信托生意业务是最常被陈诉的圈套范例,占比很高。固然,Twitter黑客与年夜少数信托生意业务圈套的差别正在于,收集立功份子现实上想法从偷取的名流的现实账户中播送他们的信息,而没有是创立假账户。   

剖析7月15日发作的事变和被盗资金的去处:

黑客打击开端于下战书2:16,其时黑客入侵了一个名为Angelo比特币的加密钱币生意业务员的账户,并开端用Twitter间接音讯探索付款,来参加一个假造的特地用于Angelo的生意业务指南的Telegram组。正在接上去的4个小时里,黑客入侵了其余一些有影响力的名流的账户--一开端只要那些加密钱币范畴的人,但很快其余范畴的名流也开端地下正在推特上公布音讯,让各人向他们把持的BTC地点讨取付款。

黑客账户公布的信息包罗如下三个BTC地点中的某一个,让受益者向这个地点汇款。

  • bc1qxy2kgdygjrsqtzq2n0yrf2493p83kkfjhx0wlh(这是年夜部门帖子中包罗的重要汇款地点)

  • bc1q0kznuxzk6d82e27p7gplwl68zkv40swyy4d24x

  • bc1qwr30ddc04zqp878c0evdrqfx564妹妹f0dy2w39l

总的来讲,这三个地点正在一天以内收到了13.14个比特币(代价约12万美圆)。但是,这些资金并不是局部来自于受益者。此中约有2万美圆来自一个可疑的地点,咱们以为这个地点是属于黑客本身的。这是骗子经常使用的技能,目标是让更多的人看起来汇了款,并与利用区块链欣赏器查验圈套地点的潜伏受益者创建信托。

年夜部门被盗资金以后被归并到1Ai52Uw6usjhpcDrwSmkUvjuqLpcznUuyF这个BTC钱包地点中,咱们将其称为欺骗提现地点。该欺骗提现地点自2020年5月3日以来不停处于活泼形态,并与多个加密钱币效劳有交互。值患上留意的是,这个地点正在7月15日收到了额定的7.88 比特币(约合6.6万美圆)。

向该欺骗提现地点存入的约21个比特币中,停止美国东部工夫7月22日下战书4:30,约莫有9个比特币放正在23个钱包中,8个比特币被发送到Wasabi Wallet等混币效劳中,4个比特币被发送到其余实体。因为这是一项在举行的观察,咱们不克不及泄漏任何干于已经收到资金效劳的额定信息。

7/23/20更新:自上述段削发布以来,骗子曾经转移了资金。停止美国东部工夫7月23日下战书1:00,约莫有5.5个比特币放正在黑客把持的23个钱包中,统共有10个比特币被发送到混币效劳,统共有5.5个比特币被发送到其余实体。

纽约时报的Nathaniel Popper与据称是Twitter黑客幕后三人中的两团体举行了攀谈。这两团体表现,这三名黑客都是正在一个Discord谈天效劳器上晤面的,特地入侵各类交际媒体平台上所谓 的"OG账户",这些账户凡是与正在交际媒体平台晚期取名一个字母的账户相干--正在Twitter的环境下,这就象征着像"@G “如许的账户。这些人表现,该构造中第三个还没有接洽的成员是黑客变乱的幕后推手,也是最后得到Twitter外部内容办理东西用来入侵这些账号的人

作者:Chainalysis Team

翻译:Liam





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